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venerdì 21 Giugno 2024
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Lecce, evasione imposte: denunciati 34 imprenditori e una commercialista

Avrebbero evaso l’Iva e frodato l’Erario i 34 imprenditori della provincia di Lecce e una commercialista che opera nel capoluogo, a cui è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini nell’ambito di un’inchiesta della procura salentina, delegata ai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria.

La commercialista, ritenuta l’ideatrice del meccanismo di frode, è stata sottoposta alla misura cautelare interdittiva dall’esercizio della professione a decorrere dallo scorso mese di settembre.
Le indagini sono partite da una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate.
«Le condotte attenzionate – spiegano i finanzieri in una nota – riguardano le seguenti ipotesi di possibile evasione delle imposte: indebite compensazioni d’imposta con crediti inesistenti; utilizzo e/o emissione di fatture per operazioni inesistenti (f.o.i.); interposizione fittizia di quote e/o l’amministrazione di società portate in decozione mediante l’interposizione di soggetti o liquidatori di comodo (cosiddette teste di legno); truffa ai danni dello stato; fittizie cessioni di quote societarie (società formalmente regolari cedute a numerosi prestanomi operanti nel napoletano ed utilizzate per il ricorso illecito al credito bancario); reati fallimentari (bancarotta e distrazione del patrimonio aziendale)».
Il complesso sistema di frode ipotizzato dai finanzieri sarebbe stato attuato dalle persone sottoposte ad indagini principalmente attraverso la compensazione di imposte dovute con crediti inesistenti che di fatto hanno neutralizzato per anni l’azione di recupero delle imposte da parte dell’erario.
I soggetti e le imprese ad oggi interessati dalla vicenda, tutti clienti della commercialista interdetta, sono 117, e il danno accertato all’erario (aggiornato al 31 dicembre 2018) ammonterebbe a 4.996.137,46 euro.

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