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domenica 13 Ottobre 2024
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antiriciclaggio

L’antiriciclaggio? Un successo italiano ma bisogna aggiornarlo

Chi non ha esperienza può reputare paradossale che il punto cruciale delle attività antiriciclaggio sia costituito da un totale rispetto della clientela. La tutela...

Trasparenza e appalti pubblici, il ruolo dell’antiriciclaggio: «Il Pnrr è a rischio infiltrazioni» – VIDEO

La buona amministrazione passa dalla trasparenza. È il focus del convegno che si è tenuto ieri al Kursaal Santa Lucia di Bari per discutere...

A Bari un incontro su contro corruzione e riciclaggio. Perrini: «Servono buone pratiche»

«Riconoscere l’importanza dell’applicazione di buone pratiche anti-corruttive e anti-riciclaggio all’interno della pubblica amministrazione che vadano nella stessa direzione e siano complementari al fine di...

Trani, scoperte violazioni alla normativa antiriciclaggio in un “compro oro” e in un “money tansfer”

I finanzieri della compagnia di Trani, nell'ambito di controlli effettuati in un "compro oro" e in un "money trasfer" in città, hanno riscontrato violazioni...

In Puglia una sottocommissione per verificare rispetto norme antiriciclaggio

Toccherà a una sottocommissione della Commissione speciale criminalità del Consiglio regionale pugliese «occuparsi esclusivamente di verificare se nel nostro ente e nelle aziende, società...

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