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lunedì 2 Ottobre 2023
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    Fallimenti pilotati e riciclaggio: sequestrati oltre 32 milioni di euro. Perquisizioni anche in Puglia

    Perquisizioni anche in Puglia, nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Bologna,...

    Controlli in “compro oro” e “money transfer” nel Brindisino: scoperte violazioni alla normativa antiriciclaggio

    Violazioni alla normativa antiriciclaggio sono state riscontrate nell'ambito di controlli effettuati nel Brindisino che hanno coinvolto tredici attività tra "compro oro" e "money transfer"....

    Riciclaggio in un’azienda ortofrutticola del Materano: otto arresti. Indagate 17 persone – VIDEO

    Dalle prime ore di questa mattina i finanzieri della compagnia di Policoro stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone. Quattro...

    Riciclaggio di denaro frutto di frode: sequestro da 22 milioni di euro. Sigilli a beni anche in Puglia – VIDEO

    Beni per un ammontare complessivo di 22 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Milano nell’ambito di un’indagine che...

    Mafia e riciclaggio, in 28 a processo a Bari: chieste 19 condanne. A giudizio anche 3 avvocati

    La gup di Bari Ilaria Casu ha rinviato a giudizio 28 imputati, tra i quali i tre avvocati baresi Massimo Roberto Chiusolo, Fabio Mesto...

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