Operavano anche a Foggia le imprese edili nei cui confronti la Guardia di finanza di Lodi ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 26,8 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta che ha svelato un sistema di frode fiscale e autoriciclaggio.
Le indagini – che riguardano ditte operative, oltre che a Foggia e Lodi anche a Milano, Monza e Pavia – hanno confermato il contenuto di un’altra inchiesta che, alla fine del 2023, aveva portato all’esecuzione di un sequestro di oltre 2,5 milioni euro in relazione a falsi crediti d’imposta generati da lavori di ristrutturazione di facciate di edifici mai eseguiti.
Al termine dell’indagine, ai cinque organizzatori della frode è stato contestato il reato di associazione per delinquere e agli stessi oltre che ad altre undici persone individuate i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili.
Uno degli organizzatori è stato anche indagato per il reato di autoriciclaggio.
Sono stati sottoposti a sequestro, tra le altre cose, 94 immobili e 14 terreni nelle province di Como, Lecco, Milano, Novara, Padova, Pavia e Verona.
